Graphisoft Beschlüsse der HV
29.04.03 08:16
Ad hoc
Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Graphisoft N.V. (ISIN NL0000200525 / WKN 913585) (am 29. April, 2003, in Amsterdam) aufgrund der in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichen Tagesordnung:
Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre hat 1. den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2002 und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 angenommen 2.das Board of Directors von der Verantwortung hinsichtlich seinen Aufgaben für das Geschäftsjahr 2002 entlastet 3.die Verwendung des festgestellten Bilanzgewinns gemäß des Jahresabschlusses genehmigt 4.das Board of Directors ermächtigt im Namen des Unternehmens eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben 5.über den Vorschlag des Board of Directors, die Zulassung der Aktien der Gesellschaft (Symbol: GPH) an der Frankfurter Wertpapierbörse zurücknehmen zu lassen entschieden. 6.Deloitte and Touche als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2002 bestellt.
Es gab keinen Beschlussantrag bezüglich der Ernennung der Mitglieder des Board of Directors.
Die Anzahl der bei der ordentlichen Hauptversammlung repräsentierten Stimmen betrug 5.994.034 von 10.042.764 (Das Eigenkapital der Gesellschaft besteht aus 10.631.674. Stammaktien, daraus 588.910 sind Eigene Aktien ohne Stimmrecht.).
Die Beschlüsse 1, 2, 3, 4, 6 wurden einstimmig ausgenommen. Für den Beschluss 5 gab es 5.385.919 Ja-Stimmen und 608.115 dagegen.
Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre hat 1. den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2002 und den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2002 angenommen 2.das Board of Directors von der Verantwortung hinsichtlich seinen Aufgaben für das Geschäftsjahr 2002 entlastet 3.die Verwendung des festgestellten Bilanzgewinns gemäß des Jahresabschlusses genehmigt 4.das Board of Directors ermächtigt im Namen des Unternehmens eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben 5.über den Vorschlag des Board of Directors, die Zulassung der Aktien der Gesellschaft (Symbol: GPH) an der Frankfurter Wertpapierbörse zurücknehmen zu lassen entschieden. 6.Deloitte and Touche als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2002 bestellt.
Die Anzahl der bei der ordentlichen Hauptversammlung repräsentierten Stimmen betrug 5.994.034 von 10.042.764 (Das Eigenkapital der Gesellschaft besteht aus 10.631.674. Stammaktien, daraus 588.910 sind Eigene Aktien ohne Stimmrecht.).
Die Beschlüsse 1, 2, 3, 4, 6 wurden einstimmig ausgenommen. Für den Beschluss 5 gab es 5.385.919 Ja-Stimmen und 608.115 dagegen.
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